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April 17, 2018

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PTI外国资助:审查委员会启动程序

PTI外国资助:审查委员会启动程序

伊斯兰堡:巴基斯坦Tehreek-e-Insaf(PTI)外国资金审查委员会周一开始工作,请愿者Akbar S Babar的律师提交了证据并向该小组介绍了情况。

PTI的代表要求审议委员会的审议程序可能会推迟到ECP决定他们就“职权范围”(ToRs)“答复”中提出的事项时为止。然而,负责审查委员会的ECP法律总监穆罕默德阿尔沙德认为,ToR可能会受到反对,但不会得到答复。

该委员会包括两名国防机构代表。委员会决定继续审查PTI的外国资金,并让ECP决定PTI的要求,直到他们反对ToRs为止。

请愿人的律师Syed Ahmed Hasan向委员会简要介绍了PTI创始成员Akbar S Babar于2014年11月提交的申请。他分享了从美国,澳大利亚,英国,挪威,丹麦和中东等非法和被禁止来源接受资金的严重违法行为细节。 Syed Ahmed Hasan详细阐述了PTI在外国作为公司实体的非法注册以及从外国公司和外国公司获得资金的情况。

他特别强调了美国两家PTI注册的有限责任公司在巴基斯坦法律下收取非法资金的细节。艾哈迈德哈桑列出了通过Hundi收到款项的银行账户的详细信息。他要求该委员会向该缔约方索取其审计报告中已查明的所有账户的银行对账单,以及在巴基斯坦境内外申请人查明并隐藏在ECP中的其他账户的银行对账单。

他表示,通过访问隐藏的银行对账单和审计报告中确定的银行对账单,将确定非法PTI资金的全面规模。申请人的律师还提供了PTI根据巴基斯坦法律非法注册的所有国家的证据,并要求委员会寻求注册文件以及银行对账单。

后来,与本记者交谈时,请愿人和前PTI中央副总裁说,ECP审查的考验在于要求详细说明ECP隐藏的银行帐单以及用作收集非法资金的PTI员工的帐单详情来自中东和欧洲。

他表示,已经与ECP分享的证据足以证明非法PTI资金超过300万美元,应该没收该国的有利国家和所有责任人根据法律追究责任。

即使经过三年半的拖延,巴巴尔仍然争辩说,PTI再次试图推迟审查委员会的审理。他希望该委员会将对已知和隐藏的PTI银行账户进行详细的取证分析,以建立全面的非法PTI外国资金,这仍然是国家安全问题。现在,该委员会将于周四(四月十九日)下午三点再次开会,就此事展开进一步讨论。

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